ماذا سأجد فى هذا البرنامج؟ ستبحر معنا فى هذا البرنامج عبر البنود التالية: - تقديم الفهم الكافي لعمليات غسل األموال (التعريف، المراحل، اآلثار). - تنمية ثقافة مكافحة غسل األموال.

مكافحة غسيل الاوموال وتمويل الإرهاب )بالتعاون المشترك مع أصول للتدريب فى المملكة الأردنية الهاشمية(

اولا: لماذا أحتاج هذا البرنامج؟

إذا كنت ممن يعتقد بأن موضوع مكافحة غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب ال يمس مباشرة مؤسستك أو موطنك أو أنه ال يعنى لك ولفريقك الكثير ، فنرجو أن تلج معنا هذا البرنامج لتكتشف أن هذا الموضوع لم يعد اليوم كذلك ، بمعنى –وبسبب وجودنا فى هذا العالم المتشابك- فإننا نتأثر رغما عنا بهكذا موضوع .. من هذا المنطلق فقط نطرح لكم أعزائنا المشاركين هذا البرنامج.

ثانيا: ماذا سأجد فى هذا البرنامج؟

ستبحر معنا فى هذا البرنامج عبر البنود التالية:

– تقديم الفهم الكافي لعمليات غسل األموال (التعريف، المراحل، اآلثار).

– تنمية ثقافة مكافحة غسل األموال.

ً – كيفية تحديد العمليات المشبوهة من بين كامل العمليات المالية التي يتم تداولها يوميا

– الوصول إلى: كيف يتم بناء مصفوفة مخاطر غسل األموال ؟

ً – كيف تكون فعاال في التعامل مع قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؟

– كيفية التأسيس لقاعدة معلوماتية كفؤة تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

– استعراض بعض التجارب العربية والعالمية للتعلم من أخطاء الغير المتعلقة بموضوع الدورة.